Guide in linguaggio chiaro sui quadri di segnalazione UE e britannici coperti da REGREP: che cosa richiede ogni norma, a chi si applica e come si automatizza l’invio.
Sono mostrate tutte e 12 le norme.
Il quadro europeo sulla resilienza operativa digitale delle entità finanziarie. I soggetti rientranti nell’ambito mantengono un Register of Information sugli accordi con fornitori terzi ICT e lo trasmettono alla propria autorità nel formato richiesto.
Leggi i requisiti →Il regime europeo sui mercati delle cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività e gli emittenti di token trasmettono segnalazioni di vigilanza su attività e detenzioni, con dati su riserve e profili prudenziali per gli emittenti di token collegati ad attività e di moneta elettronica.
Leggi i requisiti →Il Common Reporting Standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, recepito nell’UE come DAC2. Le istituzioni finanziarie determinano la residenza fiscale dei titolari e comunicano ogni anno i conti oggetto di segnalazione.
Leggi i requisiti →La legge statunitense che obbliga le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a identificare i conti detenuti da soggetti statunitensi e a comunicarli in XML secondo lo schema dell’IRS, tramite l’autorità fiscale locale in base a un accordo intergovernativo oppure direttamente all’IRS.
Leggi i requisiti →Il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE, adottato nell’UE tramite DAC8. I prestatori di servizi per le cripto-attività obbligati svolgono la due diligence sugli utenti e comunicano le operazioni per lo scambio automatico fra autorità fiscali.
Leggi i requisiti →Le norme europee che obbligano i gestori di piattaforme digitali a raccogliere e comunicare i redditi percepiti dai venditori attivi sulla piattaforma, perché le autorità fiscali possano scambiarsi i dati fra stati membri.
Leggi i requisiti →Il quadro europeo contro le frodi nei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento registrano i dati sui beneficiari transfrontalieri e inviano trimestralmente segnalazioni XML al sistema centrale tramite l’autorità fiscale del proprio stato membro.
Leggi i requisiti →L’Investment Firm Prudential Regime della FCA. I soggetti rientranti nell’ambito calcolano fondi propri e requisiti per fattori K, svolgono il processo ICARA e trasmettono segnalazioni prudenziali alla FCA.
Leggi i requisiti →I corpi normativi prudenziali europei —il Regolamento sui requisiti di capitale per le banche e il Regolamento sulle imprese di investimento per i soggetti MiFID— che governano le segnalazioni COREP, sui fondi propri e sui fattori K alle autorità nazionali competenti.
Leggi i requisiti →Il quadro di FCA, PRA e Banca d’Inghilterra che obbliga i soggetti a individuare i servizi essenziali, fissare soglie di tolleranza all’impatto e dimostrare di poter restare entro tali soglie in caso di interruzioni gravi ma plausibili.
Leggi i requisiti →Segnalazione dei derivati ai trade repository. Entrambe le controparti comunicano lo stesso contratto, quindi il peso operativo sta negli identificativi e nella riconciliazione. Consegnato come progetto perimetrato sul motore ISO 20022.
Leggi i requisiti →Segnalazione delle transazioni alle autorità competenti. Unilaterale, campo per campo e con scadenza al giorno lavorativo successivo, dove un identificativo mancante significa segnalazione respinta. Consegnato come progetto perimetrato.
Leggi i requisiti →Le nostre guide per caso d’uso collegano la segnalazione che devi presentare al modulo e al prezzo esatti di REGREP, oppure la ripercorriamo insieme in una demo di 30 minuti.
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