Gidsen in gewone taal over de Europese en Britse rapportageraamwerken die REGREP ondersteunt: wat elke regel vereist, voor wie die geldt en hoe de rapportage geautomatiseerd wordt.
Alle 12 regelingen worden getoond.
Het Europese raamwerk voor digitale operationele weerbaarheid van financiële entiteiten. Entiteiten binnen het toepassingsgebied houden een Register of Information bij over hun ICT-overeenkomsten met derden en dienen dat in het voorgeschreven formaat in bij hun toezichthouder.
Vereisten lezen →Het Europese regime voor markten in cryptoactiva. Aanbieders van cryptoactivadiensten en tokenuitgevers dienen toezichtrapportages in over activiteit en posities, met reserve- en prudentiële gegevens voor uitgevers van activagerelateerde tokens en e-moneytokens.
Vereisten lezen →De OESO Common Reporting Standard voor automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, in de EU omgezet als DAC2. Financiële instellingen stellen de fiscale woonplaats van rekeninghouders vast en rapporteren jaarlijks de te rapporteren rekeningen.
Vereisten lezen →De Amerikaanse wet die financiële instellingen wereldwijd verplicht rekeningen van Amerikaanse personen te identificeren en te rapporteren als XML volgens het IRS-schema, via de lokale belastingdienst op grond van een intergouvernementeel akkoord of rechtstreeks aan de IRS.
Vereisten lezen →Het OESO Crypto-Asset Reporting Framework, in de EU overgenomen via DAC8. Rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten verrichten cliëntenonderzoek en rapporteren transacties voor automatische uitwisseling tussen belastingdiensten.
Vereisten lezen →De Europese regels die exploitanten van digitale platforms verplichten de inkomsten van verkopers op hun platform te verzamelen en te rapporteren, zodat belastingdiensten die gegevens tussen lidstaten kunnen uitwisselen.
Vereisten lezen →Het Europese raamwerk tegen betalingsfraude. Betaaldienstverleners leggen gegevens vast over grensoverschrijdende begunstigden en dienen elk kwartaal XML-rapportages in bij het centrale systeem via de belastingdienst van hun lidstaat.
Vereisten lezen →Het prudentiële regime voor beleggingsondernemingen van de FCA. Ondernemingen binnen het toepassingsgebied berekenen hun eigen vermogen en K-factorvereisten, doorlopen het ICARA-proces en dienen prudentiële rapportages in bij de FCA.
Vereisten lezen →De Europese prudentiële regelgeving — de Capital Requirements Regulation voor banken en de Investment Firms Regulation voor MiFID-ondernemingen — die COREP-, eigenvermogens- en K-factorrapportage aan de nationale bevoegde autoriteiten bepaalt.
Vereisten lezen →Het raamwerk van FCA, PRA en Bank of England dat instellingen verplicht belangrijke bedrijfsdiensten te benoemen, impacttoleranties vast te stellen en aan te tonen dat zij daarbinnen blijven bij ernstige maar plausibele verstoring.
Vereisten lezen →Rapportage van derivaten aan transactieregisters. Beide tegenpartijen rapporteren hetzelfde contract, waardoor identificatiecodes en reconciliatie de echte operationele last vormen. Geleverd als afgebakend project op de ISO 20022-engine.
Vereisten lezen →Transactierapportage aan bevoegde autoriteiten. Eenzijdig, op veldniveau en uiterlijk de volgende werkdag, waarbij een ontbrekende identificatiecode leidt tot afwijzing. Geleverd als afgebakend project.
Vereisten lezen →Onze toepassingen koppelen een in te dienen rapportage aan de juiste REGREP-module en prijs — of we lopen het samen door in een demo van 30 minuten.
Toepassingen bekijken →Maak een gratis account aan, activeer de module voor uw verplichting en draai vandaag een test op echte bestanden.
