Verständliche Leitfäden zu den EU- und UK-Meldevorschriften, die REGREP unterstützt: was die jeweilige Regel verlangt, für wen sie gilt und wie sich die Meldung automatisieren lässt.
Alle 12 Vorschriften werden angezeigt.
Das EU-Rahmenwerk für die digitale operationale Resilienz von Finanzunternehmen. Betroffene Unternehmen führen ein Register of Information über ihre IKT-Drittdienstleisterverträge und reichen es der Aufsichtsbehörde im vorgeschriebenen Format ein.
Anforderungen lesen →Die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und Token-Emittenten reichen aufsichtliche Meldungen zu Geschäftstätigkeit und Beständen ein — Emittenten vermögenswertreferenzierter Token und E-Geld-Token zusätzlich Reserve- und Aufsichtsdaten.
Anforderungen lesen →Der OECD Common Reporting Standard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten, in der EU als DAC2 umgesetzt. Finanzinstitute stellen die steuerliche Ansässigkeit der Kontoinhaber fest und melden meldepflichtige Konten jährlich.
Anforderungen lesen →Das US-Gesetz, das Finanzinstitute weltweit verpflichtet, Konten von US-Personen zu identifizieren und als XML im IRS-Schema zu melden — über die lokale Steuerbehörde im Rahmen eines zwischenstaatlichen Abkommens oder direkt an den IRS.
Anforderungen lesen →Das OECD Crypto-Asset Reporting Framework, in der EU über DAC8 übernommen. Meldepflichtige Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen führen Sorgfaltspflichten gegenüber Nutzern durch und melden Transaktionen für den automatischen Austausch zwischen Steuerbehörden.
Anforderungen lesen →Die EU-Regeln, nach denen Betreiber digitaler Plattformen die Einkünfte der auf ihrer Plattform aktiven Anbieter erheben und melden müssen, damit die Steuerbehörden die Daten zwischen den Mitgliedstaaten austauschen können.
Anforderungen lesen →Das EU-Rahmenwerk gegen Zahlungsbetrug. Zahlungsdienstleister erfassen Daten zu grenzüberschreitenden Zahlungsempfängern und reichen vierteljährlich XML-Meldungen über die Steuerbehörde ihres Mitgliedstaats an das zentrale System ein.
Anforderungen lesen →Das Investment Firm Prudential Regime der FCA. Betroffene Unternehmen berechnen Eigenmittel- und K-Faktor-Anforderungen, führen den ICARA-Prozess durch und reichen aufsichtsrechtliche Meldungen bei der FCA ein.
Anforderungen lesen →Die aufsichtsrechtlichen Regelwerke der EU — die Capital Requirements Regulation für Banken und die Investment Firms Regulation für MiFID-Unternehmen — aus denen COREP-, Eigenmittel- und K-Faktor-Meldungen an die nationalen zuständigen Behörden folgen.
Anforderungen lesen →Das Rahmenwerk von FCA, PRA und Bank of England, das Unternehmen verpflichtet, wichtige Geschäftsdienstleistungen zu bestimmen, Toleranzgrenzen festzulegen und nachzuweisen, dass sie diese auch bei schwerwiegenden, aber plausiblen Störungen einhalten.
Anforderungen lesen →Meldung von Derivaten an Transaktionsregister. Beide Gegenparteien melden denselben Kontrakt, wodurch Identifikatoren und Abstimmung zur eigentlichen operativen Last werden. Als abgegrenztes Projekt auf der ISO-20022-Engine.
Anforderungen lesen →Transaktionsmeldung an die zuständigen Behörden. Einseitig, feldgenau und bis zum folgenden Werktag fällig — ein fehlender Identifikator führt zur Ablehnung. Als abgegrenztes Projekt.
Anforderungen lesen →Unsere Anwendungsfälle ordnen eine anstehende Meldung dem passenden REGREP-Modul und Preis zu — oder wir gehen es gemeinsam in einer 30-minütigen Demo durch.
Anwendungsfälle ansehen →Legen Sie ein kostenloses Konto an, aktivieren Sie das Modul für Ihre Meldepflicht und testen Sie noch heute mit echten Dateien.
