Guías en lenguaje claro sobre los marcos de reporting de la UE y el Reino Unido que cubre REGREP: qué exige cada norma, a quién se aplica y cómo se automatiza la presentación.
Mostrando las 12 normas.
El marco europeo de resiliencia operativa digital de las entidades financieras. Las entidades incluidas en el ámbito mantienen un Register of Information sobre sus acuerdos con terceros de TIC y lo remiten a su supervisor en el formato exigido.
Leer los requisitos →El régimen europeo de los mercados de criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos y los emisores de fichas presentan estados supervisores sobre su actividad y sus tenencias, con datos de reservas y prudenciales para los emisores de fichas referenciadas a activos y de dinero electrónico.
Leer los requisitos →El Common Reporting Standard de la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, transpuesto en la UE como DAC2. Las instituciones financieras determinan la residencia fiscal de los titulares y declaran cada año las cuentas sujetas a comunicación.
Leer los requisitos →La ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras de todo el mundo a identificar las cuentas de personas estadounidenses y declararlas en XML con el esquema del IRS, a través de la autoridad fiscal local en virtud de un acuerdo intergubernamental o directamente ante el IRS.
Leer los requisitos →El Crypto-Asset Reporting Framework de la OCDE, adoptado en la UE mediante DAC8. Los proveedores de servicios de criptoactivos obligados aplican la diligencia debida sobre sus usuarios y declaran las operaciones para su intercambio automático entre autoridades fiscales.
Leer los requisitos →Las normas europeas que obligan a los operadores de plataformas digitales a recopilar y declarar los ingresos obtenidos por los vendedores activos en su plataforma, para que las autoridades fiscales puedan intercambiar los datos entre estados miembros.
Leer los requisitos →El marco europeo contra el fraude en los pagos. Los proveedores de servicios de pago registran los datos de los beneficiarios transfronterizos y presentan trimestralmente estados XML al sistema central a través de la autoridad fiscal de su estado miembro.
Leer los requisitos →El Investment Firm Prudential Regime de la FCA. Las entidades incluidas en el ámbito calculan sus fondos propios y sus requerimientos por factores K, ejecutan el proceso ICARA y remiten estados prudenciales a la FCA.
Leer los requisitos →Los reglamentos prudenciales europeos —el Reglamento de Requerimientos de Capital para los bancos y el Reglamento de Empresas de Servicios de Inversión para las entidades MiFID— que rigen el reporting de COREP, fondos propios y factores K a las autoridades nacionales competentes.
Leer los requisitos →El marco de la FCA, la PRA y el Banco de Inglaterra que obliga a las entidades a identificar sus servicios esenciales, fijar tolerancias de impacto y acreditar que pueden mantenerse dentro de ellas ante interrupciones graves pero verosímiles.
Leer los requisitos →Comunicación de derivados a los registros de operaciones. Ambas contrapartes declaran el mismo contrato, por lo que la carga operativa está en los identificadores y la conciliación. Se entrega como proyecto acotado sobre el motor ISO 20022.
Leer los requisitos →Comunicación de operaciones a las autoridades competentes. Unilateral, campo a campo y con plazo hasta el día hábil siguiente, donde un identificador ausente supone un rechazo. Se entrega como proyecto acotado.
Leer los requisitos →Nuestras guías de casos de uso conectan la presentación que tiene pendiente con el módulo y el precio exactos de REGREP, o lo repasamos juntos en una demo de 30 minutos.
Ver casos de uso →Cree una cuenta gratuita, active el módulo de su obligación y haga hoy mismo una prueba con archivos reales.
